Cryptocurrencyfraude blijft zich wereldwijd verspreiden. Naar schatting is er de afgelopen twee jaar alleen al meer dan €25 miljard aan illegaal verkregen vermogen gestolen via deze constructies.
Cryptocurrencies als wereldwijde toegangspoort voor fraude en witwassen Naar het artikel »
De Federale Autoriteit voor Financiële Toezicht (BaFin) heeft een dringende waarschuwing afgegeven over identiteitsfraude in verband met de website family-office-management.com. Veronderstelde aanbiedingen voor termijndeposito's, die daar onder de naam van
Er is momenteel veel commotie in de cryptogemeenschap: het populaire handelsplatform MEXC krijgt zware kritiek. Verschillende gebruikers melden bevroren accounts, vertraagde opnames en meer.
De afgelopen weken hebben twee online platforms die zogenaamd veilige termijndeposito's aanbieden de aandacht getrokken: festgeldratgeber.de en perfektsparen.de. Op het eerste gezicht lijken de sites professioneel.
Er is momenteel een toename in het aantal gevallen van fraude met termijndeposito's waarbij frauduleuze websites het Raisin-logo gebruiken. Vooral de domeinen raisin-festgeld.com en raisin-finance.eu worden hierdoor getroffen.
Steeds meer consumenten worden het slachtoffer van frauduleuze tussenpersonen die beweren aantrekkelijke termijndeposito's aan te bieden. Deze constructies worden uitgevoerd op professioneel ontworpen websites of via ogenschijnlijk gerenommeerde adviesbureaus.
De afgelopen maanden is er een toename in het aantal meldingen van oplichting met Ledger/Ledger Live Wallets. Criminelen gebruiken geavanceerde technieken – van phishing tot fysieke diefstal.
