Oplichters maken misbruik van het feit dat op blockchains zoals Ethereum, BNB Chain, Tron of Solana iedereen binnen enkele minuten een eigen token kan creëren met een vrij te kiezen naam, afkorting en logo. Uniekheid is niet vereist.
Ze creëren een token genaamd "USDT" of "Tether USD" en sturen deze naar de portemonnee van het slachtoffer. Er verschijnt dan een saldo van miljoenen in de portemonnee of crypto-explorer. Het token is echter waardeloos: geen notering op een beurs, geen liquiditeit, geen marktwaarde en meestal slechts twee houders.
Typisch patroon: het slachtoffer investeert echt geld, het platform toont fictieve winsten, maar in plaats van uitbetalingen ontvangt het slachtoffer nep-tokens. Pogingen om te verkopen mislukken met berichten zoals "Geen liquiditeit" of "Token niet ondersteund".
Wat telt, is nooit de weergegeven naam, maar de technische identificatiecode, oftewel het smart contract-adres, het mint-adres of het adres van de uitgever. Echte USDT heeft bekende adressen, zoals 0xdAC17F9… op Ethereum.
Het contract, de maker, de totale hoeveelheid, de houderstructuur, de handelsplatformen, de liquiditeit en de aanmaakdatum worden forensisch onderzocht. Vanuit strafrechtelijk oogpunt is het waardeloze token geen bezit, maar vaak onderdeel van de frauduleuze activiteit zelf.
Den Originalartikel finden Sie auf Finanz-Forensik.
